一、時 間：108年12月11日(星期三)下午18：00
二、地 點：台北市松山區新東南海鮮餐廳 （台北市松山區八德路四段656號）
三、出席人員：
理事共9人： 謝立功、高天達、王孝慈、糜以雍、江隆生、相振棕、郭書祥、郭博旭、
葉林傳。
監事3人 ： 劉意川、李維仁、李建忠。
四、請假人員姓名：
理事：0
監事：0
五、缺席人員姓名：
理事：0
監事：0
六、列席人員：吳健豪、陳鶴齡、王曉菁。
七、主 席： 謝立功 記錄：陳鶴齡
八、主席致詞： 略
九、來賓致詞： 略
十、報告事項：
（一）、本協會經報內政部已依法組織完成准予立案，取得台內團字第1080059891號立案證書。
（二）、本協會團體負責人為謝立功先生任期自108年7月22日起至112年7月21日止。
十二、理事長致詞：略
十三、討論提案：
案由一：本會聘用工作人員，副秘書長任聘案，提請討論。
提案者：謝立功。
說 明：本會為拓展及執行業務需求，擬聘用陳鶴齡先生為本協會副秘書長。
辦 法：請與會理監事審查。
決 議：本會聘用陳鶴齡先生為副秘書長。
案由二：109年工作計畫案，提請討論。
提案者：謝立功。
說 明：提請討論。
辦 法：請與會理監事審查。
決 議：通過。
案由三：109年工作預算案，提請討論。
提案者：謝立功。
說明：本會109年工作預算計畫，提請討論。
辦法：請與會理監事審查。
決議：通過。
案由四：協會109年2月計畫訪北京案，提請討論。
提案者：謝立功。
說 明：依據本會109年工作計畫執行，提請討論。
辦 法：請與會理監事審查。
決 議：
一、暫定於109年02月08日至16日期間選擇5日參訪中國大陸北京市。
二、訪問具體計畫授權秘書處研擬後再依計畫執行。
十五、臨時動議：無
十六、散會19時00分